НБУ змінив вимоги до банків, за що загрожують штрафи: "до 7 950 тисяч мінімумів…"

Що зміниться
Читать на русском
НБУ, гроші НБУ, гроші

У Нацбанку України змінили правила, згідно з якими на банк накладаються штрафи за порушення фінансового моніторингу

Як передає delo.ua, були переглянуті деякі штрафи, а також оновлені вимоги, які передбачають застосування до банків-порушників письмової угоди зі сплатою грошового внеску.

Оновлене Положення про застосування заходів впливу, яке було опрацьовано з урахуванням міжнародних стандартів, передбачає можливість штрафувати банки за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Були переглянуті штрафи, а також види порушень. Також у Нацбанку опрацювали сам порядок укладення письмової угоди з банком, щоб він відповідав українському законодавству.

нбу, нацбанк нбу, нацбанк

Зазначається, що тепер банки зможуть укласти письмову угоду лише під грошові зобов'язання. Мінімальна сума такого зобов'язання складе тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо мова йде про питання, пов'язані з фінмоніторингом, грошові зобов'язання повинні становити 25% від розрахункової суми штрафу.

В Угоді тепер буде розписано, що є порушенням законодавства, що буде вважатися ризиковою діяльністю банку, а також якою буде сума штрафу. Максимальний розмір штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу складе до 7 950 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

гривня гроші зарплати виплати гривня гроші зарплати виплати

Нагадаємо, що відмова в прийомі деяких грошей, ПриватБанк приголомшив нововведеннями: "на одного клієнта не більше...".

Як повідомляла Politeka, банки закриваються по всій Україні, не працюватимуть навіть відділення пошти: озвучена дата і причина.

Також Politeka писала, що долар і гривня влаштували "розбірки" перед виборами: "курс опуститься на...".


Нові методи інформаційної війни: експерт попередив, як працюють російські спецслужби

Ми маємо брати резерви якраз із державного апарату, він роздутий, - Святослав Дубина про мобілізацію

Ключовий пункт у плані Трампа – розвалити нафтову імперію Путіна: думка експерта

ЗМІ: Фермер-мільйонер Сергій Тарасов, якого розшукує СБУ, найняв адвокатів з ОПЗЖ відбілювати свою репутацію

Вперше від представника Трампа звучить заява, яка засуджує росію, - військовий експерт про Кіта Келлога

Відмова у перетині кордону: юристи розповіли, як оскаржити у суді

БФ молодіжної ініціативи «Надія» до Дня незалежності України передав велику партію допомоги на Донбас

Військовий експерт про "замах на Зеленського", Кирила Буданова та російські "консерви" в Україні

У серпні українцям можуть повернути відключення світла: експерти розповіли, якими вони будуть

«Невдячна справа»: в Укренерго розповіли, що буде зі світлом взимку

Жінки з яким знаком Зодіаку відірвані від реальності: кого назвали астрологи

Не гірше за медовика: рецепт торта з пряниками, готується всього десять хвилин

Як почистити килим вручну: легкі поради, які полегшать процес

Що додати у воду, що квіти у вазі стояли довше: корисні поради

Як позбутися запаху поту на одязі: коротка інструкція

Як випрати джинси, щоб вони не сідали й не линяли: прості лайфхаки

Як почистити рулонні штори: ці 8 простих кроків мають допомогти

Як приготувати згущене молоко: з цим рецептом впорається навіть новачок

Гроші від схем Артема Шило із закупівлями трансформаторів для «Укрзалізниці» йшли на салони краси його дружини Ірини – ЗМІ

Показати ще