НБУ сменил требования к банкам, за что грозят штрафы: «до 7 950 тысяч минимумов…»

Что изменится
Читати українською
НБУ, деньги НБУ, деньги

В Нацбанке Украины сменили правила, согласно которым на банки накладываются штрафы за нарушение финансового мониторинга

Как передает delo.ua, были пересмотрены некоторые штрафы, а также обновлены требования, которые предусматривают применение к банкам-нарушителям письменного соглашения с уплатой денежного взноса.

Обновленное Положение о применении мер воздействия, которое было проработано с учетом международных стандартов, предусматривает возможность штрафовать банки за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Были пересмотрены штрафы, а также виды нарушений. Также в Нацбанке проработали сам порядок заключения письменного соглашения с банком, чтобы он соответствовал украинскому законодательству.

нбу, нацбанк нбу, нацбанк

Отмечается, что теперь банки смогут заключить письменное соглашение лишь под денежные обязательства. Минимальная сумма такого обязательства составит тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан. Если речь идет о вопросах, связанных с финмониторингом, денежные обязательства должны составлять 25% от расчетной суммы штрафа.

В соглашении теперь будет расписано, что является нарушением законодательства, что будет считаться рисковой деятельностью банка, а также какова будет сумма штрафа. Максимальный размер штрафа за нарушение в сфере финмониторинга составит до 7 950 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

гривна деньги зарплаты выплаты гривна деньги зарплаты выплаты

Напомним, что отказ в приеме некоторых денег, ПриватБанк огорошил нововведениями: "На одного клиента не больше...".

Как сообщала Politeka, банки закрываются по всей Украине, не будут работать даже отделения почты: озвучена дата и причина.

Также Politeka писала, что доллар и гривна устроили "разборки" перед выборами: "курс опустится на...".


Новые методы информационной войны: эксперт предупредил, как работают российские спецслужбы

Мы должны брать резервы как раз из государственного аппарата, он раздут, - Святослав Дубина о мобилизации

Ключевой пункт в плане Трампа – развалить нефтяную империю Путина: мнение эксперта

СМИ: Фермер-миллионер Сергей Тарасов, разыскиваемый СБУ, нанял адвокатов из ОПЗЖ отбеливать свою репутацию

Впервые от представителя Трампа звучит заявление, осуждающее россию, - военный эксперт про Кита Келлога

Отказ в пересечении границы: юристы рассказали, как обжаловать в суде

БФ молодежной инициативы «Надежда» ко Дню независимости Украины передала крупную партию помощи на Донбасс

Военный эксперт о "покушении на Зеленского", Кирилла Буданова и российских "консервах" в Украине

В августе украинцам могут вернуть отключение света: эксперты рассказали, какими они будут

«Неблагодарное дело»: в Укрэнерго рассказали, что будет со светом зимой

Женщины с каким знаком Зодиака оторваны от реальности: кого назвали астрологи

Не хуже медовика: рецепт торта с пряниками, готовится всего десять минут

Как почистить ковер вручную: легкие советы, которые облегчат процесс

Что добавить в воду, что цветы в вазе стояли дольше: полезные советы

Как избавиться от запаха пота на одежде: краткая инструкция

Как постирать джинсы, чтобы они не садились и не линяли: простые лайфхаки

Как почистить рулонные шторы: эти 8 простых шагов должны помочь

Как приготовить сгущенку: с этим рецептом справится даже новичок

Деньги от схем Артема Шило с закупками трансформаторов для «Укрзализныци» уходили на салоны красоты его супруги Ирины – СМИ

Показать еще