НБУ зобов’язав банки посилити контроль за рахунками українців: по-новому перевірять перекази та платежі клієнтів

Основними нововведеннями НБУ стала вимога до банків реагувати на перекази українців.
Читать на русском
нбу гривня гроші банкноти

Національний банк України (НБУ) введе нові обов'язки для банків у сфері фінансового моніторингу. Ці зміни включають посилення контролю за фінансовими операціями фізичних осіб. Про це йдеться детальніше у повідомленні Нацбанк України (НБУ).

Основними нововведеннями НБУ є вимога до банків реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, вказаної клієнтом. Варто відзначити, що ця вимога НБУ не стосується звичайних фінансових операцій фізичних осіб, які мають розумне обґрунтування.

Національний банк (НБУ) також доповнив перелік ознак, які можуть вказувати на підозру у фінансових операціях клієнта. Серед них - значне перевищення максимальної суми операцій, вказаної клієнтом, та нетипова активність на рахунках клієнта.

Додатково НБУ введено уточнення стосовно процедур ідентифікації та верифікації клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами). Врегульовані також процедури віддаленого укладення ділових відносин з е-резидентами.

Ці зміни введені Постановою НБУ від 5 вересня 2023 року №110 та набудуть чинності з 7 вересня 2023 року.

Важливо відзначити, що Національний банк (НБУ) вже у 2023 році підсилив нагляд за банківським сектором та активніше застосовує штрафи до банків за порушення вимог фінансового моніторингу.

Останні новини України:

Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.

Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.

Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.


БФ молодіжної ініціативи «Надія» до Дня незалежності України передав велику партію допомоги на Донбас

Військовий експерт про "замах на Зеленського", Кирила Буданова та російські "консерви" в Україні

У серпні українцям можуть повернути відключення світла: експерти розповіли, якими вони будуть

«Невдячна справа»: в Укренерго розповіли, що буде зі світлом взимку

Жінки з яким знаком Зодіаку відірвані від реальності: кого назвали астрологи

Не гірше за медовика: рецепт торта з пряниками, готується всього десять хвилин

Як почистити килим вручну: легкі поради, які полегшать процес

Що додати у воду, що квіти у вазі стояли довше: корисні поради

Як позбутися запаху поту на одязі: коротка інструкція

Як випрати джинси, щоб вони не сідали й не линяли: прості лайфхаки

Як почистити рулонні штори: ці 8 простих кроків мають допомогти

Як приготувати згущене молоко: з цим рецептом впорається навіть новачок

Гроші від схем Артема Шило із закупівлями трансформаторів для «Укрзалізниці» йшли на салони краси його дружини Ірини – ЗМІ

Збитків майже на мільйон гривень: фахівці Держекоінспекції виявили десятки порубаних дерев на Сумщині

Названо вживані автомобілі, які найменше втрачають у ціні при перепродажі

Грошова допомога від 2 тисяч гривень: хто може розраховувати на виплати

Топ-4 найагресивніших знаків Зодіаку у 2024 році: хто буде безстрашним у досягненні цілей

На Дрогобиччині браконьєри вбили лося, занесеного до Червоної Книги України

Китайські камери відеоспостереження в Україні передають інформацію на сервери китайських компаній - "Схемі"

Показати ще