НБУ зобов’язав банки посилити контроль за рахунками українців: по-новому перевірять перекази та платежі клієнтів

Основними нововведеннями НБУ стала вимога до банків реагувати на перекази українців.
Читать на русском
нбу гривня гроші банкноти нбу гривня гроші банкноти

Національний банк України (НБУ) введе нові обов'язки для банків у сфері фінансового моніторингу. Ці зміни включають посилення контролю за фінансовими операціями фізичних осіб. Про це йдеться детальніше у повідомленні Нацбанк України (НБУ).

нбу нацбанк нбу нацбанк

Основними нововведеннями НБУ є вимога до банків реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, вказаної клієнтом. Варто відзначити, що ця вимога НБУ не стосується звичайних фінансових операцій фізичних осіб, які мають розумне обґрунтування.

Національний банк (НБУ) також доповнив перелік ознак, які можуть вказувати на підозру у фінансових операціях клієнта. Серед них - значне перевищення максимальної суми операцій, вказаної клієнтом, та нетипова активність на рахунках клієнта.

Додатково НБУ введено уточнення стосовно процедур ідентифікації та верифікації клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами). Врегульовані також процедури віддаленого укладення ділових відносин з е-резидентами.

виплати, субсидії, банк виплати, субсидії, банк

Ці зміни введені Постановою НБУ від 5 вересня 2023 року №110 та набудуть чинності з 7 вересня 2023 року.

Важливо відзначити, що Національний банк (НБУ) вже у 2023 році підсилив нагляд за банківським сектором та активніше застосовує штрафи до банків за порушення вимог фінансового моніторингу.

Останні новини України:

Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.

Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.

Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.


Нові методи інформаційної війни: експерт попередив, як працюють російські спецслужби

Ми маємо брати резерви якраз із державного апарату, він роздутий, - Святослав Дубина про мобілізацію

Ключовий пункт у плані Трампа – розвалити нафтову імперію Путіна: думка експерта

ЗМІ: Фермер-мільйонер Сергій Тарасов, якого розшукує СБУ, найняв адвокатів з ОПЗЖ відбілювати свою репутацію

Вперше від представника Трампа звучить заява, яка засуджує росію, - військовий експерт про Кіта Келлога

Відмова у перетині кордону: юристи розповіли, як оскаржити у суді

БФ молодіжної ініціативи «Надія» до Дня незалежності України передав велику партію допомоги на Донбас

Військовий експерт про "замах на Зеленського", Кирила Буданова та російські "консерви" в Україні

У серпні українцям можуть повернути відключення світла: експерти розповіли, якими вони будуть

«Невдячна справа»: в Укренерго розповіли, що буде зі світлом взимку

Жінки з яким знаком Зодіаку відірвані від реальності: кого назвали астрологи

Не гірше за медовика: рецепт торта з пряниками, готується всього десять хвилин

Як почистити килим вручну: легкі поради, які полегшать процес

Що додати у воду, що квіти у вазі стояли довше: корисні поради

Як позбутися запаху поту на одязі: коротка інструкція

Як випрати джинси, щоб вони не сідали й не линяли: прості лайфхаки

Як почистити рулонні штори: ці 8 простих кроків мають допомогти

Як приготувати згущене молоко: з цим рецептом впорається навіть новачок

Гроші від схем Артема Шило із закупівлями трансформаторів для «Укрзалізниці» йшли на салони краси його дружини Ірини – ЗМІ

Показати ще